Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630041, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075404034826
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404345962
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (5 членов из 5), все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию участников утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию участников утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение перечня кандидатур для избрания в качестве членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии (Ревизора) на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества по итогам работы за 2023 год.
Принятое решение:
Утвердить перечень кандидатур для избрания в качестве членов Совета директоров и Ревизоры Общества на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества по итогам работы за 2023 год:
Кандидаты в Совет директоров:
1. Головня Игорь Олегович
2. Сумин Виктор Александрович
3. Потоцкая Любовь Александровна
4. Плотникова Наталья Михайловна
5. Тульский Сергей Витальевич
Кандидат в Ревизоры:
1. Володина Мария Викторовна
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
О выработке рекомендаций очередному (годовому) Общему собранию участников Общества по распределению прибыли (убытков) и выплате дивидендов Общества за 2023 год.
Принятое решение:
Рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию участников Общества прибыль, полученную Обществом в размере 180 117 тыс. руб. по итогам 2023 года, не распределять, дивиденды по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.04.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ООО Топливная компания «Нафтатранс плюс» от 17.04.2024 № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.О. Головня
3.2. Дата 17.04.2024г.